Tekninen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 28.01.2020/Pykälä 5

Asianro 862/02.02.00/2019

§ 5

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2020

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 20.1.2020:

 

Valtuusto hyväksyi Raision kaupungin talousarvion vuodelle 2020 kokouksessaan 9.12.2019 § 390.

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

Käyttötalous

 

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa valtuuston lautakunnalle myöntämät määrärahat on kohdennettu sen alaisille palveluille ja edelleen niiden alaisille tulosyksiköille.

 

Käyttösuunnitelmassa on esitetty palvelujen toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja henkilöresurssit.

 

Talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvioehdotukseen:

 

Veitikanraitin päivähoitoyksikkö edellyttää yhden ruokapalvelutyöntekijän vakanssin lisäämistä, joten henkilöstökuluihin lisättiin +23.000 euroa.

 

Tekninen lautakunta poisti Olkkarin tilavuokran. Koska vuokrasopimus on irtisanomisaika huomioon ottaen voimassa vielä 2020, valtuusto palautti vuokrarahan tekniselle lautakunnalle. 

 

Raision kaupunki on saamassa todennäköisesti vuoden 2020 aikana maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia +470.000 euroa.

 

Teknisen lautakunnan säästötavoitteista poistettiin katuvalojen yöaikainen sammuttaminen -100.000 euroa ja muutettiin se kohdentamattomaksi säästötavoitteeksi.

 

Teknisen lautakunnan talousarvion kohtaan ”Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot” lisättiin ”Palveluverkkoselvitys tehdään vuoden 2020 aikana”.

 

 

Kaupungin henkilöstösäästöt

 

Koko kaupunkia koskeva henkilöstösäästö -650.000 euroa, jonka kokonai­suus muodostuu ensisijaisesti eläköitymisistä ja tehtävien uudelleen organisoinnista sekä vapaaehtoisesti otettavista palkattomista vapaista, sijaisuuksien ja määräaikaisuuksien täyttämättä jättämisistä. Summa jaetaan lautakunnille.

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit

 

Erikoistraktorit (130.000 € ja 173.000 €) lisälaitteineen poistettiin käyttöomaisuusinvestoinneista.

 

                                                          Investoinnit

 

Talonrakentamisohjelman hankkeesta 5010 Peruskorjaukset poistettiin 200.000 euroa.

 

Talonrakentamisohjelman hankkeeseen 4010 Hankesuunnittelu tehtiin seuraava lisäys: Tukiasuntojen moduuliratkaisujen hankesuunnitteluun korvamerkittiin 100.000 euroa. Hankesuunnitelman tulee olla valmis 31.5.2020 mennessä.

 

Talonrakentamisohjelman hanke 4706 Uintikeskus Ulpukan perusparannus siirrettiin vuodella eteenpäin.

 

 

Oheismateriaali

1

Käyttösuunnitelma 2020, tela

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen teknisen lautakunnan vuoden 2020 käyttösuunnitelman.

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Markus Maunula saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.05.

 

 

 

 

Tiedoksi		Palvelupäälliköt
		Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt
		Armi Peltonen, konsernihallinto